公司董事會(huì)于2017年2月26日在廣東惠州小徑灣華潤(rùn)大學(xué)召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。國(guó)務(wù)院國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)、中組部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委等上級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)列席會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
會(huì)議由董事長(zhǎng)傅育寧先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分審議，以投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于制定<中國(guó)華潤(rùn)總公司章程>的議案》。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
二、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)議事規(guī)則等公司治理制度的議案》。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
三、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)執(zhí)委會(huì)決策事項(xiàng)的議案》，授權(quán)范圍以董事會(huì)審議通過(guò)的《董事會(huì)決策事項(xiàng)及董事會(huì)授權(quán)執(zhí)委會(huì)決策事項(xiàng)清單》為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
四、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員名單的議案》。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
五、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)組成人員名單的議案》。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》。該事項(xiàng)待國(guó)務(wù)院國(guó)資委完成相關(guān)備案審批程序后生效。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
七、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)三年戰(zhàn)略規(guī)劃及2017年工作計(jì)劃的議案》。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
八、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
九、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
十、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年投資計(jì)劃的議案》。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于三年滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃（2017-2019）的議案》。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
特此公告。
華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
二零一七年三月二日