本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2018年10月23日在惠州小徑灣華潤大學召開會議。會議應出席董事6人，實際出席董事6人。公司管理層列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。會議聽取了執(zhí)委會行使董事會授權情況的報告、華潤集團企業(yè)年金工作報告、華潤產(chǎn)業(yè)基金運作與風控情況報告，聽取了外部董事履職意見和建議，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關于2017年度華潤集團經(jīng)營班子業(yè)績考核與績效年薪兌現(xiàn)的議案

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

二、關于修訂《華潤股份有限公司章程》的議案

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

三、關于《華潤集團經(jīng)理人關聯(lián)交易管理辦法》的議案

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

四、關于華潤集團相關煤炭資產(chǎn)移交方案的議案

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票

國務院國資委宣布了公司董事會調(diào)整事宜，郭濤先生在本次董事會會后不再擔任公司董事職務，聘任何文波先生為公司董事。董事會感謝郭濤先生在擔任公司董事期間作出的積極貢獻！

                           華潤集團董事會
二〇一八年十月二十三日