本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2023年12月19日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會授權(quán)情況報告、華潤集團法律合規(guī)工作報告、華潤集團2023年度投資后評價報告和華潤集團審計監(jiān)督工作情況報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、關(guān)于成立華潤集團金融事業(yè)部及優(yōu)化華潤資本組織定位的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于修訂《華潤集團法治工作制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于集團審計部總經(jīng)理任免的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于修訂《華潤集團財務(wù)管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

五、華潤股份有限公司2023年分紅方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

六、華潤集團“十四五”戰(zhàn)略中期檢討報告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

七、關(guān)于修訂《華潤集團品牌建設(shè)制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

八、關(guān)于修訂《華潤集團企業(yè)文化管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

九、關(guān)于修訂《華潤集團董事會秘書工作細(xì)則》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

十、華潤集團部分業(yè)務(wù)單元工程項目招投標(biāo)管理內(nèi)控專項審計情況報告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會

2023年12月19日